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資金洗浄

(しきんせんじょう)とは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理することである(FATF40の勧告)。マネー・ロンダリング(英: money laundering)とも。アル・カポネやマイヤー・ランスキーが(三段階の)資金洗浄を草分けた。段階は順に、プレースメント(預入)、レイヤリング(分別)、インテグレーション(統合)である。レイヤリングは電子送金をふくむ[注釈 2]。2009年に国連薬物犯罪事務所が報告した数値によると、犯罪収益は全世界国内総生産の3.6%を占め、2.7%(1.6兆USドル)が資金洗浄されている。世界金融危機で流動資産を必要とした金融機関に、犯罪収益が資金洗浄のため供給された。


架空口座

(かくうこうざ)とは、金融機関の口座の一種である。現在の日本では基本的には違法なものである。

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